Több mint egymilliárd dollár tűnt el a bankrendszerből.
Súlyos ítélet született Moldovában: 19 év börtönbüntetésre ítélték Vlad Plahotniuc egykori oligarchát egy hatalmas bankcsalási ügyben, amelyet az országban „az évszázad lopásaként” emlegetnek.
A bíróság szerint Plahotniuc részt vett abban a 2014–2015 között zajló pénzügyi csalásban, amely során mintegy 1 milliárd dollár tűnt el a moldovai bankrendszerből.
Ez az összeg akkoriban az ország teljes GDP-jének körülbelül 12 százalékát tette ki. A vád szerint az oligarcha személyesen több mint 40 millió dollárhoz jutott a rendszerből, a bíróság pedig arra kötelezte, hogy mintegy 60 millió dollár kártérítést fizessen az államnak. Plahotniuc nem jelent meg az ítélethirdetésen, és továbbra is tagadja a vádakat, ügyvédje pedig jelezte, hogy fellebbezni fognak. Az ügyészség szerint bizonyítékok támasztják alá, hogy az eltűnt pénzek egy részét saját célokra használta fel.
A vádhatóság szerint ebből vásárolt például egy Embraer Legacy 650 típusú repülőgépet, ingatlanokat szerzett, valamint jogi, egészségügyi és turisztikai szolgáltatásokat fizetett ki, illetve üzleti befektetésekre is költött. A botrány idején Plahotniuc Moldova leggazdagabb üzletembere és meghatározó politikai szereplője volt.
A csalás során mindössze két nap alatt hatalmas, mintegy egymilliárd dollárnyi hitelt utaltak át több, az Egyesült Királyságban és Hongkongban bejegyzett, ismeretlen tulajdonosi hátterű céghez. Az ügy következményeként az állam kénytelen volt beavatkozni és megmenteni a bankokat, ami jelentős hiányt okozott a költségvetésben. Egy későbbi vizsgálat szerint a pénzek jelentős része olyan vállalatokhoz került, amelyek Ilan Shor érdekeltségébe tartoztak. Shor jelenleg Moszkvában él, és nemrégiben azzal is megvádolták, hogy egy oroszbarát szavazatvásárlási hálózat mögött állhat. Plahotniuc neve csak később merült fel az ügyben. 2019-re már korrupciós vádakkal kellett szembenéznie, majd elhagyta Moldovát, miután pártja elvesztette a hatalmat.
Hat évig bujkált, végül 2025 júliusában Athénban fogták el, amikor éppen Dubajba készült. Később kiadták Moldovának. Az ügyészek szerint Plahotniuc „a közéleti, politikai, pénzügyi és bűnözői környezetben szerzett befolyását használta fel” arra, hogy egy olyan hálózatot irányítson, amely „jogtalan haszonszerzés céljából működött”. A hatóságok úgy vélik, hogy ennek részeként segítette Ilan Shor bekerülését egyes bankok tulajdonosi körébe, ami hozzájárult a csalás megvalósításához. Az egykori oligarcha ellen több más büntetőeljárás is folyamatban van
Moldovában, azonban ezekben is tagadja a vádakat. Ügyvédei szerint az ellene indított eljárások „politikai indíttatásúak”. Forrás: BBC
Segítsd fennmaradásunk!
Csatlakozz hozzánk!
