Hatalmas fogás.
Országos akcióban, 27 helyszínen egyszerre csaptak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
nyomozói egy társaságra, amelynek tagjait
egymilliárd forintnyi áfa befizetésének kijátszásával gyanúsítanak
– közölte szerdán a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága.
Élsportoló vezette a csoportot
Tájékoztatásuk szerint a csoportot egy egykori élsportoló vezette. Minden tevékenységüket precízen dokumentálták, a törvényes könyveléssel párhuzamosan az elcsalt adó nyilvántartását is pontosan vezették.
A többszintű, hierarchikusan működtetett szervezet bármiről képes volt számlát kiállítani, a tartalmak között szerepelt egyebek között takarítás, konyhabútor-szerelés, uszodatechnika kivitelezése, szoftverfejlesztés, piackutatás, építőipari tevékenység, napelemszerelés és a versenytársak figyelése.
A fiktív számlák mögött nem volt valós teljesítés: sem munkaerő, sem eszközök. A csak papíron létező ügyletekkel a megrendelők akarták adófizetési kötelezettségüket csökkenteni, az így megspórolt pénz egy részét készpénzben visszajuttatták a szervezet irányítóihoz.
Ingatlanokat zároltak és nagy értékű autót foglaltak le
A bűnszervezet vezetőit több helyszínen, az utcán fogták el a nyomozók, majd informatikai szakemberekkel közösen kutatták fel a bizonyítékokat. A hatóságok
több mint 1 milliárd forint értékben zároltak ingatlanokat,
emellett nagy értékű autót, luxuskarórákat foglaltak le, valamint bankszámlákkal kapcsolatos intézkedéseket hoztak.
A nyomozók 19 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük hármat őrizetbe vettek, letartóztatásukat a bíróság elrendelte. Az érintettek ellen különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó,
bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt indul eljárás.
(Kiemelt képünk illusztráció)
Segítsd fennmaradásunk!
Csatlakozz hozzánk!
