A bankok jelezték a gyanús pénzmozgásokat
Egy külföldi bank jelentős összegű, mintegy 11 milliárd forintnyi utalást állított meg Magyarországról – derül ki a VSquare friss hírleveléből.
Az értesülések szerint nem ez volt az egyetlen eset: egy másik pénzintézet is közbelépett, ahol több, 10 és 20 millió dollár közötti tranzakciót állítottak le.
Több ország felé indultak volna a pénzek
Az elmúlt napokban egyre több hír jelent meg arról, hogy magyar vállalkozások és vagyonos szereplők külföldre irányuló pénzmozgásokat indítottak. A beszámoló szerint az érintett utalások több országot is érintettek, köztük Szingapúrt, az Egyesült Arab Emírségeket, Ománt, Bahreint, Szaúd-Arábiát, Uruguayt, Nicaraguát és Svájcot. Egyes tranzakciók nagyságrendje akár több tízmillió dollárt is elérhetett.
Egy ismert magyar céghez köthető összeget fagyasztottak be
A VSquare információi szerint az egyik esetben egy ismert magyar céghez köthető, körülbelül 30 millió eurós, vagyis mintegy 11 milliárd forintos összeget fagyasztottak be. Az érintett vállalat tiltakozott a lépés ellen, és jogi lépéseket helyezett kilátásba. A beszámoló alapján a külföldi tulajdonú bankok aktívan részt vesznek a gyanús pénzmozgások kiszűrésében, az ilyen tranzakciókat pedig nemcsak megállíthatják, hanem jelezhetik is a hatóságok felé, köztük az adóhatóság pénzmosás elleni egységének.
Több ismert üzleti szereplő is érintett lehet
Az értesülések szerint az érintettek között több ismert üzleti szereplő is lehetett. A VSquare egyik forrása úgy fogalmazott, hogy „az Orbán-rezsim egyik legismertebb bűnözője, annak egy másik bűnözője, valamint egy ismert oligarcha kör tagjai” is szerepelhettek a pénzmozgások mögött. A jelentés ugyanakkor arra is kitér, hogy a pénzek mozgatása nem kizárólag ezeken a bankokon keresztül történhet, hanem más pénzügyi csatornákon, különböző országok bankjain és pénzügyi szolgáltatóin át is megvalósulhat.
Segítsd fennmaradásunk!
Csatlakozz hozzánk!
