Több ezer embernek összesen 90 millió euró kárt okozó piramisjátékban is érintett volt vállalkozásai révén a jelenleg körözés alatt álló Balogh Sándor, a vizes vb megrendezésére létrehozott Bp2017 Kft. egykori gazdasági igazgatója – derül ki egy lapunk birtokába jutott német bírósági ítéletből.
Rejtő Jenő is megirígyelhetné Balogh Sándor történetét. A üzletember nemcsak tehetős volt, hanem befolyásos politikai kapcsolatokkal rendelkezett, fontos pozíciót tudhatott magának az állam egyik cégében, a Bp2017 Kft.-ben és beutazta a világot. Afrikában többször járt, a Magyar Afrika Társaság alapítója és elnöke volt, megszervezte például Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter ugandai látogatását is 2015-ben. Balogh, akit – mint korábban megírtuk – ismerősei „Mr. Ghánának” is neveztek, jól boldogult a világ másik felén, Dubajban és információink szerint ott ingatlana is van.
Most azonban büntetőeljárás folyik vele és társaival szemben 587 millió forint adó elcsalása miatt és befolyás vásárlásáért. Miután az üzletember elszökött a felelősségre vonás elől, hat elfogatóparancsot adtak ki vele szemben, köztük két nemzetközit is. Ezzel kapcsolatban beszámoltunk arról, hogy az üzletember a nyomozók orra elől lógott meg és itthon hagyott telefonjára dubaji vásárlásokról érkeztek sms-ek. Egy, a Blikk által megszerzett németországi bírósági ítélet szerint pedig Balogh Sándor érintett volt egy hatalmas piramisjáték működtetésében is.
Az egyik legnagyobb német csalás ügye
Tavaly novemberben a Stuttgarti Tartományi Bíróság hét év szabadságvesztésre ítélte az elmúlt évtized legnagyobb Baden-Württembergi csalásának tartott „EN Storage“ ügyben S. Ivánt. Magyarországon ez az eset nem kapott még nyilvánosságot, pedig ennek a bizonyos S. Ivánnak XVIII. kerületi lakcíme volt és 2012-től együtt dolgozott Balogh Sándorral.
A bírósági irat szerint a férfi alkalmazott volt az üzletember ellenőrzése alatt álló cégekben, a Puszta Immo Kft.-ben, a Globimpex Kft.-ben és a BP2017 Kft.-ben és közreműködött Balogh Sándor különböző projektjeiben is.
Részt vett például konténerek, kerítések és szögesdrótok beszerzésében, amire – mint az ítéletben szerepel – az „arab tavasz” idején elindult menekülthullám idején volt szüksége a magyar államnak, továbbá benne volt egy utcai közvilágítás beszerzésében egy magyar város számára, illetve ügyködött a 2017. évi budapesti úszó világbajnokság megszervezésében is.
S. Iván, aki nettó 1 200 és 1 500 euró közti havi fizetést kapott, szerény körülmények között élt. Együtt lakott apjával és annak feleségével egy 64 négyzetméteres, kétszobás budapesti lakásban, amit az apja fizetett. S. Iván nem rendelkezett gépjárművel és megtakarítással sem.
Nyilván ezen a helyzeten segíthetett az a pénz, amit a férfi a társaival közösen nyúlt le a piramisjáték révén. S. Iván biztosított ugyanis hozzáférést saját cégeihez, illetve Balogh Sándor érdekeltségeihez az EN Storage GmbH által beszedett összegek eltűntetéséhez. A német vállalkozást N. Edvin alapította 2011-ben.
Több ezer embert tudtak átverni
N. azzal csalogatott magához befektetőket, hogy busás nyereséget, akár 11 százalékos éves hozamot is ígért nekik az általa kitalált biznisszel. Mégpedig azzal, hogy a nála elhelyezett összegekből adattároló eszközöket szerez majd be, és azokat cégeknek, valamint állami felhasználóknak fogja bérbe adni. Valójában az adattároló eszközök nem léteztek, és felhasználási szerződéseket sem írtak alá ténylegesen működő cégekkel, illetve állami intézményekkel.
Az EN Storage GmbH egyetlen bevételi forrását a befektetőktől megszerezett összegek jelentették 2015 végéig-2016 elejéig. A befolyt pénzből S. Iván mintegy 4,7 millió eurót továbbított egy, a GmbH-hoz visszavezető fizetési körbe, körülbelül 5,7 millió eurót pedig a Balogh Sándor által irányított hálózatnak küldött tovább.
A csalás-sorozatnak maga az ötletgazda, N. Edvin vetett véget, hogy miért, az ítéletből nem derül ki. A férfi 2017 februárjában jelentkezett a stuttgarti államügyészségen és feltárta a csalásra épülő rendszert, megnevezve az abban résztvevő személyeket is. N. Edvint a Stuttgarti Tartományi Bíróság 2018 augusztusában 7 év tíz hónap szabadságvesztésre ítélte.
S. Ivánt majd egy évvel később, európai elfogatóparancs alapján, Bicske közelében fogták el, majd vitték ki később Németországba. Ott 3 251 rendbeli csalás miatt, mint már említettük, hét év szabadságvesztést szabtak ki rá.
„Mr. Ghánára” is kitértek az ítéletben
Ő egy milliomos és üzletember, aki a magyar politikai körökben jó kapcsolatokkal rendelkezik, (egykori felesége ma miniszter Orbán Viktor kormányában) és aki részint önállóan, részint harmadik feleken keresztül sok cég fölött gyakorol ellenőrzést. Ezek többsége Magyarországon, egy részük azonban más országokban, például Lengyelországban, Kínában, Hongkongban és Ugandában van bejegyezve.
Megjegyezték azt is, hogy Balogh ellen a német és a magyar bűnüldöző hatóságok is számos nyomozási eljárást folytatnak különböző gazdasági bűncselekmények, így csalás, adóelvonás és pénzmosás miatt. Hozzátették, hogy több nemzetközi elfogató parancs alapján körözik és vélhetően Dubaiban bujkál. Erről lapunk is írt már.
Hogy mi történt a csalással megszerzett összegek jelentős részével, azt mindmáig nem tudni, jelentős összegek sem N. Edvinnél, sem az eljárás alá vont résztvevőknél nem kerültek elő – áll az ítéltben. A Stuttgarti Tartományi Bíróság részéről megkeresésünkre megerősítették a bírósági döntést, viszont azt írták, hogy személyekre vonatkozóan csak nagyon ritkán, a legsúlyosabb bűncselekmények esetében adnak ki adatokat.
Érdemes megjegyezni, hogy miközben a német hatóságok felgöngyölítették a hatalmas csalást, itthon Balogh Sándor még a FINA megrendezésére létrehozott Bp2017 Kft.-ben tevékenykedett gazdasági vezetőként. Majd 2018 tavaszán kiderült ki az is, hogy Balogh több cége volt nejének, Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszternek a nevén lévő lakásába volt bejegyezve éveken át. A miniszter ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy a vállalkozásokhoz semmi köze és el is határolódott a dologtól, mondván volt férjével már húsz éve elváltak az útjaik.
Forrás: blikk
Segítsd fennmaradásunk!
Csatlakozz hozzánk!
You must be logged in to post a comment Login
Leave a Reply
Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.
